Diego Salazar compró a Baltasar Garzón
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martes, 7 de abril de 2015
Escuche a Pablo Laplana, representante de Diego Salazar
Escuchas obtenidas de Pablo Laplana hablando de "arreglar" al juez Baltasar Garzón en el caso BPA
Diego Salazar compró a Baltasar Garzón
Diego Salazar compró a Baltasar Garzón
Diego Salazar compró a Baltasar Garzón
El BPA contrató al exjuez Garzón para que 'atacara' a la justicia andorrana después de que una juez del Principado bloqueara las cuentas del empresario venezolano Salazar con 200 millones de dólares
La Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por el Gobierno del principado tras las sospechas de blanqueo de capitales denunciada por Estados Unidos, contrató al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para atacar a la Justicia andorrana tras haber bloqueado las cuentas del empresario y primo del ministro del Petróleo venezolano Diego Salazar. Así se desprende de las conversaciones de un directivo de la entidad, Pablo Laplana, con una persona próxima al jerarca latinoamericano, que constan en el sumario contra el miembro de la mafia rusa Andrei Petrov, también vinculado a este banco.
Según estas conversaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial, Laplana dice que el banco contrató a Garzón “para que ataque” después de que una juez andorrana bloqueara judicialmente las cuentas de Salazar en 2012, donde acumulaba 200 millones de dólares, y bajo la sospecha que desde estas se habían movido cientos de millones de dólares. Según se deduce de estas conversaciones, la juez decidió bloquear estas cuentas tras un aviso de que se iban a desviar 40 millones de euros y tras investigar a personas relacionadas con Salazar que también habían sido clientes del banco, en el punto de mira de Estados Unidos.
Precisamente, fueron las autoridades norteamericanas quienes alertaron de que el BPA podría estar llevando a cabo una operativa de blanqueo de capitales a favor de organizaciones criminales. Esta denuncia empujó a que Andorra interviniera el banco, lo que provocó que España hiciera lo mismo con la filial española, Banco Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ya está investigando ciertas operaciones sospechosas llevadas a cabo por la entidad para determinar si puede haber una responsabilidad penal contra el Consejo de Administración. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capital (Sepblac) hizo constar en un informe remitido al Ministerio Público que Banco Madrid concedió un crédito a Petrov de un millón de euros en contra de sus propios órganos de control.
De las escuchas telefónicas que en su día llevaron al mafioso ruso a prisión, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el BPA no sólo trataba con personas vinculadas con la mafia rusa, sino también con ciertos ciudadanos chinos y venezolanos vinculados de alguna manera a investigaciones judiciales. Así, la Benemérita recoge en su documento que Laplana dialoga con un varón sobre el recurso interpuesto contra el bloqueo de las cuentas de Salazar dirigido al Tribunal Superior de Andorra, y quien le da la composición de ese Tribunal “para utilizar influencias favorables a los intereses de Salazar”. Después hablan de Garzón, con el que quieren contactar sobre este asunto.
En otra conversación, de diciembre de 2012, el directivo del BPA habla con un hombre con acento sudamericano sobre el recurso de Salazar que lleva el exjuez de la Audiencia Nacional, expulsado de la carrera tras ser condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo.
Entre Salazar y el BPA contrataron varios abogados para desbloquear las cuentas del empresario venezolano y para conseguir el archivo de la causa. La intención era que, una vez sobreseído el caso, el banco emprendería acciones de dos tipos: civiles por daños y perjuicios, y penales por abuso de poder y prevaricación, entre otros.
En una conversación de 20 de diciembre de ese mismo año, Laplana habla con el hombre de confianza de Salazar, Luis Mariano, y le explica que el abogado de su jefe, Dominique, un francés residente en París, había realizado un borrador “que se lo han mandado hoy a Garzón, pero que el mismo carece de la cuantía de lo que creen que han podido perder por el bloqueo de las cuentas, y con esa cuantía se sustentaría la demanda por daños y perjuicios contra el Estado”.
“Tendrán que salir a la calle con escolta”
En un momento de la conversación, hablan del abogado francés como Vilepand (transcripción literal) y los investigadores manejan como hipótesis que puede tratarse de Dominique de Villepin, el ex primer ministro francés. Entre la estrategia del banco se encontraba que estos abogados enviaran la primera semana de enero de 2013 un recurso y pocos días después otro “para presionarles a que respondan”. Laplana reveló que les constaba, a través de un abogado del banco que a su vez conocía a un juez, que la jueza que llevaba el caso “no está cómoda, la cual aceptó el sumario estando de guardia, siendo a juicio de 'Vilepand', que el juzgado que tendría que haber actuado fuera uno que llevara una investigación con suficiente base, y no con el apresuramiento con el que ha actuado un juzgado de guardia”.
El ex primer ministro de Francia, Dominique de Villepin. (EFE)
El bloqueo de las cuentas del empresario vinculado al Gobierno venezolano se produjo como consecuencia de una investigación iniciada por Carlos Fiñana, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, tras tener conocimiento en 2010 de que Salazar poseía cuentas en el pequeño principado. “Se le metió en la cabeza en el 2010 que individuos venezolanos con mucho dinero diesen una propina por 100.000 dólares, resultándole sospechoso, y que durante dos años ha estado estudiando como procesarlos, a lo que se sumó lo de Omar con Ecuador, lo de Nervis y que a través de internet investigó las relaciones entre todos los personajes para vincularlos en una sospechosa trama criminal”, explica Laplana en una de esas conversaciones a Luis Mariano.
El exdirectivo del BPA dice textualmente que Fiñana “está mal de la cabeza”. Un abogado explicó a Laplana que “al ministro” (sin especificar quién) le parecía que tan beneficioso resultaría salir absueltos que condenados, ya que si salen de esto sin cargos les meterán “...un puro que los vamos a dejar temblando por años...”, pero que en el supuesto de que se demostrase que los clientes imputados pertenecieran a una banda criminal que ha movido más de mil millones de dólares, “deberían de preocuparse ya que tendrían que salir a la calle con escolta”.
Empresarios venezolanos vinculados
Precisamente, de las pesquisas realizadas por el Sepblac y que ahora analiza Anticorrupción, se maneja como clientes de Banco Madrid, que realizaron operaciones sospechosas, a varios empresarios y políticos venezolanos que podrían coincidir con los que salen en las conversaciones telefónicas. En el informe sancionador elaborado por el organismo contra el Consejo de Administración, al que ha tenido acceso este diario, se recogen datos del cliente Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela y presidente de Cadafe, sociedad del sector eléctrico de titularidad pública, y acusado de corrupción en el proceso de adjudicación de centrales eléctricas, en el que supuestamente se pagaron con fondos públicos elevados sobreprecios.
El documento señala que tenía a su nombre dos sociedades en territorio de riesgo: Kingsway Holding Overseas (domiciliadas en Islas Vírgenes) y Kingsway Lda (en Madeira). El origen de los fondos aportados a través de estas dos sociedades en Banco Madrid no está justificado más que con dos contratos, cuyas “circunstancias que los rodean son especialmente anómalas”, señala el Sepblac.
El primero de esos contratos se realizó con la sociedad Miami Equipment, que habría contratado a una de sus sociedades por un trabajo de consultoría, por lo que ingresó 3,9 millones de dólares en la filial del BPA en Madrid. “Llama la atención los hechos de que las facturas se abonen en una cuenta bancaria en España y de que no se aprecien movimientos en la cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de consultoría real”, destacan los inspectores. El segundo contrato sospechoso es con la sociedad Duro Felguera, también por un trabajo de consultoría, por lo que se fija el pago de 50 millones de dólares.
Omar de Jesús Farias
Otro de los clientes sospechosos es Omar Jesús Farías, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario, con intereses tanto en Venezuela como en Panamá, Ecuador y República Dominicana. Abrió cuentas en Banco Madrid a través de dos sociedades con domicilio social en Barbados. Realizó varias transferencias a Suiza y Estados Unidos, si bien la Dirección de Cumplimiento Normativo de la entidad rechazó la recepción de una transferencia de 13,8 millones de dólares, aunque no se explican los motivos. A juicio de la inspección, “los indicios existentes debieron dar lugar a examen especial y comunicación por indicio”.
Tomado de El Confidencial
En una conversación de 20 de diciembre de ese mismo año, Laplana habla con el hombre de confianza de Salazar, Luis Mariano, y le explica que el abogado de su jefe, Dominique, un francés residente en París, había realizado un borrador “que se lo han mandado hoy a Garzón, pero que el mismo carece de la cuantía de lo que creen que han podido perder por el bloqueo de las cuentas, y con esa cuantía se sustentaría la demanda por daños y perjuicios contra el Estado”.
“Tendrán que salir a la calle con escolta”
En un momento de la conversación, hablan del abogado francés como Vilepand (transcripción literal) y los investigadores manejan como hipótesis que puede tratarse de Dominique de Villepin, el ex primer ministro francés. Entre la estrategia del banco se encontraba que estos abogados enviaran la primera semana de enero de 2013 un recurso y pocos días después otro “para presionarles a que respondan”. Laplana reveló que les constaba, a través de un abogado del banco que a su vez conocía a un juez, que la jueza que llevaba el caso “no está cómoda, la cual aceptó el sumario estando de guardia, siendo a juicio de 'Vilepand', que el juzgado que tendría que haber actuado fuera uno que llevara una investigación con suficiente base, y no con el apresuramiento con el que ha actuado un juzgado de guardia”.
El ex primer ministro de Francia, Dominique de Villepin. (EFE)El bloqueo de las cuentas del empresario vinculado al Gobierno venezolano se produjo como consecuencia de una investigación iniciada por Carlos Fiñana, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, tras tener conocimiento en 2010 de que Salazar poseía cuentas en el pequeño principado. “Se le metió en la cabeza en el 2010 que individuos venezolanos con mucho dinero diesen una propina por 100.000 dólares, resultándole sospechoso, y que durante dos años ha estado estudiando como procesarlos, a lo que se sumó lo de Omar con Ecuador, lo de Nervis y que a través de internet investigó las relaciones entre todos los personajes para vincularlos en una sospechosa trama criminal”, explica Laplana en una de esas conversaciones a Luis Mariano.
El exdirectivo del BPA dice textualmente que Fiñana “está mal de la cabeza”. Un abogado explicó a Laplana que “al ministro” (sin especificar quién) le parecía que tan beneficioso resultaría salir absueltos que condenados, ya que si salen de esto sin cargos les meterán “...un puro que los vamos a dejar temblando por años...”, pero que en el supuesto de que se demostrase que los clientes imputados pertenecieran a una banda criminal que ha movido más de mil millones de dólares, “deberían de preocuparse ya que tendrían que salir a la calle con escolta”.
Empresarios venezolanos vinculados
Precisamente, de las pesquisas realizadas por el Sepblac y que ahora analiza Anticorrupción, se maneja como clientes de Banco Madrid, que realizaron operaciones sospechosas, a varios empresarios y políticos venezolanos que podrían coincidir con los que salen en las conversaciones telefónicas. En el informe sancionador elaborado por el organismo contra el Consejo de Administración, al que ha tenido acceso este diario, se recogen datos del cliente Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela y presidente de Cadafe, sociedad del sector eléctrico de titularidad pública, y acusado de corrupción en el proceso de adjudicación de centrales eléctricas, en el que supuestamente se pagaron con fondos públicos elevados sobreprecios.
El documento señala que tenía a su nombre dos sociedades en territorio de riesgo: Kingsway Holding Overseas (domiciliadas en Islas Vírgenes) y Kingsway Lda (en Madeira). El origen de los fondos aportados a través de estas dos sociedades en Banco Madrid no está justificado más que con dos contratos, cuyas “circunstancias que los rodean son especialmente anómalas”, señala el Sepblac.
El primero de esos contratos se realizó con la sociedad Miami Equipment, que habría contratado a una de sus sociedades por un trabajo de consultoría, por lo que ingresó 3,9 millones de dólares en la filial del BPA en Madrid. “Llama la atención los hechos de que las facturas se abonen en una cuenta bancaria en España y de que no se aprecien movimientos en la cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de consultoría real”, destacan los inspectores. El segundo contrato sospechoso es con la sociedad Duro Felguera, también por un trabajo de consultoría, por lo que se fija el pago de 50 millones de dólares.
Omar de Jesús Farias
Otro de los clientes sospechosos es Omar Jesús Farías, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario, con intereses tanto en Venezuela como en Panamá, Ecuador y República Dominicana. Abrió cuentas en Banco Madrid a través de dos sociedades con domicilio social en Barbados. Realizó varias transferencias a Suiza y Estados Unidos, si bien la Dirección de Cumplimiento Normativo de la entidad rechazó la recepción de una transferencia de 13,8 millones de dólares, aunque no se explican los motivos. A juicio de la inspección, “los indicios existentes debieron dar lugar a examen especial y comunicación por indicio”.
Tomado de El Confidencial
viernes, 3 de abril de 2015
Diego Salazar Carreño alias "dieguito" o "el Rojo de oro"
Conozca quién es alias #el rojo de oro"
Diego Antonio Salazar Carreño, hijo del exguerrillero, exconstituyentista y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR) Diego Antonio Salazar Luongo, es uno de ellos, sin olvidar a su primo y patrocinador Rafael Ramírez.
Más allá de haber crecido en un modesto apartamento en Parque Central y haber empezado a ganarse la vida vendiendo seguros en la calle, Diego Salazar Carreño, a diferencia de su padre, no ha pasado trabajo. Es “Dieguito” el único hijo varón. Ahora nada en la abundancia sin haber tenido que sudar mucho, pues ni siquiera se preocupó por sacar una carrera universitaria.
Mientras su padre estudio Medicina en la Universidad Central de Venezuela (UCV), lideró luchas estudiantiles contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo que le costó su libertad y crueles torturas, se destacó como escritor e hizo una vida política durante los primeros años de Gobierno de Hugo Chávez, hasta su muerte en 2003; el ahora boliburgués, apodado el “Rojo de Oro” saltó a tener una vida de príncipe –aunque sin mucho refinamiento- gracias a haber sido beneficiado con los contratos de seguros de PDVSA, en la que su primo hermano Rafael Ramírez es amo y señor. A partir de allí, su vida comenzó a ser la de una celebridad de Hollywood.
CONTRASTES REVOLUCIONARIOS
A quien más le ha asombrado ese contraste es a Douglas Bravo, su padrino de bautizo, quien fuera compañero de lucha de su padre cuando estaban en la guerrilla. “Cuando algún camarada me pregunta sobre aquellos años de luchas clandestinas que por la igualdad social y la distribución de la riqueza petrolera, irónicamente pienso en mi ahijado Diego Salazar Carreño, hijo del difunto Diego Antonio Salazar Luongo, fundador e ideólogo del extinto MVR. Dieguito, el carajito, es uno los afortunados casos que pueden dar fe, de que la promesa del patriota del 4 de febrero de 1992, de generar prosperidad y riqueza para los venezolanos, se hizo realidad. Pero a una reducida escala de beneficiarios, aduladores y parásitos del régimen”, así comienza un artículo que hizo público Douglas Bravo sobre su elitesco ahijado.
ABUNDANCIA, LUJOS Y EXCENTRICIDADES
El “Rojo de Oro” dio un espectacular salto olímpico cuando paso de vivir en un modesto apartamentico en Parque Central, a comprarse casi todos los apartamentos del lujoso conjunto residencial Corteza de la urbanización Campo Alegre, una de las más caras de Caracas, donde adquirió además varias oficinas en la Torre Edicampo de la misma urbanización, para su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado “Inversiones y Asesorías Inverdt S.A”, así como la Fundación Diego Salazar, que siempre son buenas para evadir obligaciones fiscales. También tiene mansiones en Estados Unidos y Europa.
Como todo nuevo rico, lo deslumbra el lujo, las fiestas fastuosas y las excentricidades. Su sueño de ser cantante de salsa y lanzar un disco lo logró, pero no tocando puertas a productores como a la mayoría le ha tocado, sino sacando el dinero de su propio bolsillo para intentar escalar la fama. El año 2010 lo cerró con la satisfacción de que su primer sencillo promocional “Amor de mis amores” logró la posición número dos del renglón de Salsa del Record Report, luego de sonar insistentemente en las emisoras del país durante varias semanas. El tema está incluido en su primera producción discográfica como solista, titulada Piensa en mí, en la cual rinde homenaje al compositor mexicano Agustín Lara. Le imprimió su sello particular a la canción al decidir grabarla en compañía de su hijo de siete años, Diego, quien desde muy pequeño le ha manifestado a su padre el deseo de convertirse, algún día, en un intérprete reconocido. Patrocinio no le faltará.
Tiene contratada una banda de 50 músicos, quienes cobran en dólares, los cuales no los debe comprar a mercado negro, seguramente. Su ostentoso nivel de vida ha sido valorado en unos 500 millones de dólares mensuales por personas que lo conocen bien. En sus ostentosos banquetes no falta una colección de vinos Château Lafite Rothschild, Petrus Pomerol, Romanée-Conti, Château Margaux. En la sección de champagne no faltan Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado.
A través de su fundación tiene una agrupación de salsa sin fines de lucro, la Orquesta Fundación Diego Salazar, la cual cuenta con casi un centenar de músicos, y está dirigida por Enrique “Culebra” Iriarte, expianista y arreglista de Oscar D’León. La fundación cancela un salario a cada músico de unos 15 mil bolívares, ubicándose la nómina total de la función en aproximadamente un millón de bolívares, sin incluir viáticos y demás beneficios de ley, y sin contar el sueldo del director que ronda los cien mil bolívares.
Al joven boliburgués le encanta la fiesta, el derroche y los lujos. Su lugar favorito para vacacionar es la ciudad de Dubai, adonde se traslada en su avión privado, con mucamas, chefs y escoltas. Es considerado uno de los mejores clientes en el Burj Al Arab, el único hotel siete estrellas del mundo, el lugar favorito en el Medio Oriente de jeques árabes, personalidades de la realeza y celebridades.
Perfil Diego Antonio Salazar Carreño
Una investigación de la Guardia Civil destapó la suciedad de la Banca Andorrana
UNA DE LAS COSAS QUE LA JUEZA ARGUMENTA CON MOTIVO DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA ES QUE DIEGO SALAZAR SE HA GASTADO MUCHO DINERO EN HOTELES, CENAS DE LUJO, RELOJES Y PROPIEDADES.
El plan está claro. Ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control. Quien escucha esta conversación es la Guardia Civil. La Unidad de Información que lleva la Operación Clotilde. Investigan a Andre Petrov que ha conseguido pasar de ser un inmigrante que transporta a turistas low cost y tiene una churrería, a comprar decenas de propiedades en Lloret de Mar. Incluidas mansiones en primera línea de playa para su jefe ruso, Victor Kanaikin. Los rusos han conseguido penetrar en el ayuntamiento de Lloret comprando favores pero también en la BPA tienen al menos comprados a cuatro directivos. Al pincharles los teléfonos saltan las conversaciones con los venezolanos.
En otra conversación es el propio Diego Salazar el que dice que tiene una cuenta con 1000 millones. En otra hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares. “Tiene que haber un Estado detrás”
La justicia española autoriza el intercambio de información con EEUU. “Para iniciar el Departamento del Tesoro una investigación seria contra la BPA como un banco que favorece el blanqueo de capitales a nivel mundial”, explica el comandante. El departamento de investigación financiera americano se lleva toda la información recabada en la operación Clotilde. Se habían interesado por los movimientos de la mafia china y rusa, y acabaron con un dossier de sospechas que apuntaba a un “desfalco” venezolano .
Mientras, la Guardia Civil vigila los movimientos del director general de la BPA que viajó tres veces a Rusia para organizar el blanqueo con el jefe de Petrov. Lo dice un documento del propio banco y lo constata la investigación. El banco no oculta que intenta tener un saldo medio de 50 millones en productos fluctuantes que vienen de Rusia y vuelven. Los directivos de la BPA mueven el dinero B del cliente ruso, y lo escriben.
LA POLICIA ESPAÑOLA GRABO A LUIS PABLO LAPLANA MORAES, EJECUTIVO DEL BANCO BPA DE ANDORRA, CUANDO INVESTIGABA A DIEGO SALAZAR, EL PRIMO DE RAFAEL RAMÍREZ: ESTAS SON ALGUNAS TRANSCRIPCIONES DE ESAS CONVERSACIONES GRABADAS POR LA POLICÍA:
-“COMO ES POSIBLE QUE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE ANDORRA SE FIJARA EN UNA TRANSFERENCIA DE DIEGO SALAZAR A UNA PERSONA EN PARIS POR NOVENTA Y NUEVE MIL EUROSCUANDO DIEGO SALAZAR MANTENÍA UNA SUMA OPERATIVA DE MAS DE MIL MILLONES DE DÓLARES.!”
LUIS PABLO LAPLANA MORAES CONVERSABA CON FRECUENCIA CON LOS ABOGADOS DE DIEGO SALAZAR, EL PRIMO DE RAFAEL RAMIREZ, Y ENTRE ESOS ABOGADOS SE GRABÓ A VARIOS VENEZOLANOS QUE HABLABAN DESDE EL CCCT DE CARACAS, UNO DE ELLOS DE NOMBRE “LUIS MARIANO“
“EL PRIMO” ERA COMO EN EL BANCO DE ANDORRA LE DECÍAN A DIEGO SALAZAR, REFIRIENDOSE ARAFAEL “PDVSA” RAMÍREZ
Exclusiva CCD | Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar en Francia, o por lo menos lo era en 2012 cuando le bloquearon 200 millones de dólares de una cuenta en Banca Privada de Andorra.
Sería uno de los principales artífices de la defensa del cuestionado operador de seguros de Pdvsa que conllevó a que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara hace 10 meses a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a ex funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros mienbros de la denominada boliburguesía venezolana.
Así queda reflejado en las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, hoy detenido y acusado de lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Las mismas fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid.
En la transcripción a la que tuvo acceso CuentasClarasDigital.org (CCD), Laplana conversa con frecuencia con los abogados de Diego Salazar, Dominique de Villepin desde Paris y Luis Mariano, letrado de origen uruguayo que aparentemente llama desde la oficina de BPA en el centro comercial CCCT de Caracas, entre otros profesionales del derecho de Venezuela.
Durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama a Luis Laplana de parte de Diego Salazar. El ejecutivo del banco le detalla el recurso en el que está trabajando para presentarlo ante el Tribunal Superior de Andorra a fin de lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.
Laplana le comenta a Dominique de Villepin que el Tribunal está integrado por dos jueces andorranos, dos españoles y dos franceses pero que el presidente es francés y que se preguntaba “si había forma de llegar a ese juez para influirle en que no mirasen ese tema desde una perspectiva internacional, sino desde un enfoque andorrano…para que estuviesen avisados de que les iba a llegar un recurso de Diego (Salazar) para que lo tratasen con cariño…” , Dominique de Villepin le pide que le envíe los nombres de los jueces al correo de una tercera persona llamada Philippe.
En otras conferencias telefónicas de Laplana con el otro abogado de Salazar, Luis Mariano, se hace referencia el ex primer ministro francés en varias oportunidades. Laplana se reunía personalmente en París con Villepin y “el primo”, como llaman entre los conferencistas a Diego Salazar Carreño en alusión a su parentesco con Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU donde ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad.
El 5 de diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama en tres oportunidades a Laplana. De Villepin dice estar seguro de que Salazar y las personas relacionadas con él, a las cuales también les habrían bloqueado las cuentas, no tienen ninguna averiguación abierta a nivel internacional, como al parecer se temía. De la conversación se desprende que Villepin también abogaba por los otros clientes venezolanos en situación similar a la de Salazar, es decir, un grupo interrelacionado por operaciones en común.
Dominique de Villepin comenta con Laplana la estrategia de la defensa que hará de Salazar y aparentemente, de los otros clientes venezolanos: “Ahora bien..y aquí viene la pequeña trampa..que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar …de ocultar el origen del dinero”.
En posteriores conversaciones se centran en el análisis del escrito judicial que sustenta el bloqueo calificándolo de “patético e irrisorio”, salvo un punto que preocupa a Laplana…”acá solo hay una cosa y de hecho la mencionan (en el auto) ..son los volúmenes y el patrón de gasto”. Extrañaba al ejecutivo de BPA que la unidad de inteligencia financiera de Andorra se fijara en una transferencia de Diego Salazar a una persona física en París de 99.000 euros cuando el cliente mantenía una operativa de “ más de mil millones de dólares” supuestamente en BPA.
El bloqueo de la cuenta de Salazar había sido ordenado por las autoridades financieras andorranas a solicitud de su par francés por considerar sospechosa dicha transferencia. Por ello, Laplana pide a Dominique de Villepin que averigue si cursa alguna investigación formal contra Salazar en Francia, lo cual acuerdan..
A juzgar por los resultados de la defensa que publica el diario El Mundo de hoy, la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.
En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que “Diego lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París”. Al parecer, “el primo” también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles.
Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin (1953) fue el Primer Ministro de Francia del 31 de mayo de 2005 al 17 de mayo de 2007. Político y escritor francés, ha sido además ministro de varias carteras. Nació en Rabat (Marruecos). Su padre Xavier de Villepin, fue embajador así como senador centrista elegido por los franceses en el extranjero hasta septiembre de 2004. Políticamente ha estado ligado a Jacques Chirac desde los años 80. Vió frustrada su posibilidad de aspirar a la presidencia de Francia en 2007 por los movimientos suscitados por la Ley de Contrato del Primer Empleo y por su imputación en el Caso Clearstream. Anunció su intención de aspirar a la presidencia en 2012 pero no consiguió las 500 firmas de cargos electos que requiere la ley francesa para presentarse como candidato en unos comicios que terminaría ganando el socialista François Hollande frente al presidente saliente, Nicolas Sarkozy.
Aunque nacido en Marruecos, África, debido a obligaciones profesionales de su padre, creció y recibió su primera educación en Venezuela. En Caracas, estudió en el Colegio Francés, por lo que habla español a la perfección.
El ex primer ministro francés Dominique de Villepin fue imputado por los jueces del llamado ‘caso Clearstream’ por “complicidad en denuncia calumniosa” por su presunta implicación en un intento de desestabilizar a su ex rival, Nicolas Sarkozy.
En septiembre de 2012 Villepin fue puesto bajo detención preventiva por un caso de estafa, tras haber sido citado para explicar su papel en un caso de corrupción, conocido como ‘Relais & Chateaux’, según informara en su oportunidad el diario ‘Le Monde’.
Villepin, fue exnovio y profesor de Ingrid Betancourt, realizó numerosos intentos por li
Diego Antonio Salazar Carreño, hijo del exguerrillero, exconstituyentista y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR) Diego Antonio Salazar Luongo, es uno de ellos, sin olvidar a su primo y patrocinador Rafael Ramírez.
Más allá de haber crecido en un modesto apartamento en Parque Central y haber empezado a ganarse la vida vendiendo seguros en la calle, Diego Salazar Carreño, a diferencia de su padre, no ha pasado trabajo. Es “Dieguito” el único hijo varón. Ahora nada en la abundancia sin haber tenido que sudar mucho, pues ni siquiera se preocupó por sacar una carrera universitaria.
Mientras su padre estudio Medicina en la Universidad Central de Venezuela (UCV), lideró luchas estudiantiles contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo que le costó su libertad y crueles torturas, se destacó como escritor e hizo una vida política durante los primeros años de Gobierno de Hugo Chávez, hasta su muerte en 2003; el ahora boliburgués, apodado el “Rojo de Oro” saltó a tener una vida de príncipe –aunque sin mucho refinamiento- gracias a haber sido beneficiado con los contratos de seguros de PDVSA, en la que su primo hermano Rafael Ramírez es amo y señor. A partir de allí, su vida comenzó a ser la de una celebridad de Hollywood.
CONTRASTES REVOLUCIONARIOS
A quien más le ha asombrado ese contraste es a Douglas Bravo, su padrino de bautizo, quien fuera compañero de lucha de su padre cuando estaban en la guerrilla. “Cuando algún camarada me pregunta sobre aquellos años de luchas clandestinas que por la igualdad social y la distribución de la riqueza petrolera, irónicamente pienso en mi ahijado Diego Salazar Carreño, hijo del difunto Diego Antonio Salazar Luongo, fundador e ideólogo del extinto MVR. Dieguito, el carajito, es uno los afortunados casos que pueden dar fe, de que la promesa del patriota del 4 de febrero de 1992, de generar prosperidad y riqueza para los venezolanos, se hizo realidad. Pero a una reducida escala de beneficiarios, aduladores y parásitos del régimen”, así comienza un artículo que hizo público Douglas Bravo sobre su elitesco ahijado.
El citado texto hace referencia a los inicios de Diego Salazar Carreño en los negocios que, si no hubiera sido por la llegada del régimen chavista, aún estuviera en la calle vendiendo seguros. Precisamente cuando comenzaba el Gobierno de Hugo Chávez aprovechó los contactos con Luis Miquilena para buscar “guisos” en los cuales incursionar. “Mi ahijado de bautizo, aprendió a vender seguros con su padre, pero su meta era ser cantante. Dieguito era un bohemio. No se graduó de nada. En el naciente Gobierno revolucionario, comenzó a utilizar los contactos para hacer negocios”.
Fue así como luego de lograr contratos con PDVSA a través de su primo, nada más y nada menos que el presidente de la estatal petrolera, una de las más importantes del mundo, sus gustos empezaron a ser más exigentes de manera vertiginosa. El lugar al que merecía pertenecer era el Caracas Country Club, y allí fue a parar, aunque a la hora de comprar acciones en el cerrado círculo de familias de abolengo no fue muy bien recibido. Su maniobra para lograr aceptación fue muy inteligentemente pero lógicamente costosa. Con el oportuno lobby de algunos amigos de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo, en el Caracas Country Club, de la noche a la mañana, empezaron a tener simpatía por el color rojo, y Diego Salazar Carreño empezó a codearse con los llamados amos del valle.
Fue así como luego de lograr contratos con PDVSA a través de su primo, nada más y nada menos que el presidente de la estatal petrolera, una de las más importantes del mundo, sus gustos empezaron a ser más exigentes de manera vertiginosa. El lugar al que merecía pertenecer era el Caracas Country Club, y allí fue a parar, aunque a la hora de comprar acciones en el cerrado círculo de familias de abolengo no fue muy bien recibido. Su maniobra para lograr aceptación fue muy inteligentemente pero lógicamente costosa. Con el oportuno lobby de algunos amigos de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo, en el Caracas Country Club, de la noche a la mañana, empezaron a tener simpatía por el color rojo, y Diego Salazar Carreño empezó a codearse con los llamados amos del valle.
ABUNDANCIA, LUJOS Y EXCENTRICIDADES
El “Rojo de Oro” dio un espectacular salto olímpico cuando paso de vivir en un modesto apartamentico en Parque Central, a comprarse casi todos los apartamentos del lujoso conjunto residencial Corteza de la urbanización Campo Alegre, una de las más caras de Caracas, donde adquirió además varias oficinas en la Torre Edicampo de la misma urbanización, para su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado “Inversiones y Asesorías Inverdt S.A”, así como la Fundación Diego Salazar, que siempre son buenas para evadir obligaciones fiscales. También tiene mansiones en Estados Unidos y Europa.
Como todo nuevo rico, lo deslumbra el lujo, las fiestas fastuosas y las excentricidades. Su sueño de ser cantante de salsa y lanzar un disco lo logró, pero no tocando puertas a productores como a la mayoría le ha tocado, sino sacando el dinero de su propio bolsillo para intentar escalar la fama. El año 2010 lo cerró con la satisfacción de que su primer sencillo promocional “Amor de mis amores” logró la posición número dos del renglón de Salsa del Record Report, luego de sonar insistentemente en las emisoras del país durante varias semanas. El tema está incluido en su primera producción discográfica como solista, titulada Piensa en mí, en la cual rinde homenaje al compositor mexicano Agustín Lara. Le imprimió su sello particular a la canción al decidir grabarla en compañía de su hijo de siete años, Diego, quien desde muy pequeño le ha manifestado a su padre el deseo de convertirse, algún día, en un intérprete reconocido. Patrocinio no le faltará.
Tiene contratada una banda de 50 músicos, quienes cobran en dólares, los cuales no los debe comprar a mercado negro, seguramente. Su ostentoso nivel de vida ha sido valorado en unos 500 millones de dólares mensuales por personas que lo conocen bien. En sus ostentosos banquetes no falta una colección de vinos Château Lafite Rothschild, Petrus Pomerol, Romanée-Conti, Château Margaux. En la sección de champagne no faltan Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado.
A través de su fundación tiene una agrupación de salsa sin fines de lucro, la Orquesta Fundación Diego Salazar, la cual cuenta con casi un centenar de músicos, y está dirigida por Enrique “Culebra” Iriarte, expianista y arreglista de Oscar D’León. La fundación cancela un salario a cada músico de unos 15 mil bolívares, ubicándose la nómina total de la función en aproximadamente un millón de bolívares, sin incluir viáticos y demás beneficios de ley, y sin contar el sueldo del director que ronda los cien mil bolívares.
Al joven boliburgués le encanta la fiesta, el derroche y los lujos. Su lugar favorito para vacacionar es la ciudad de Dubai, adonde se traslada en su avión privado, con mucamas, chefs y escoltas. Es considerado uno de los mejores clientes en el Burj Al Arab, el único hotel siete estrellas del mundo, el lugar favorito en el Medio Oriente de jeques árabes, personalidades de la realeza y celebridades.
Perfil Diego Antonio Salazar Carreño
Apodado como el “Rojo de Oro”, es hijo de Diego Antonio Salazar Luongo, ex guerrillero, quien fuera miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR) y fue además diputado a la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1999. Por parte materna es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA. Diego Salazar hijo ha tenido desde niño inclinaciones por la música. Sacar una carrera universitaria no estaba dentro de su proyecto de vida, así que se conformó con ser vendedor de seguros hasta que le llegara un golpe de suerte con sus dotes artísticas. El talento no le ayudó mucho a alcanzar ese sueño, pero la vinculación política a través de su padre y las buenas relaciones con su primo mayor han sido suficientes para que la plata no le falte.
Una investigación de la Guardia Civil destapó la suciedad de la Banca Andorrana
UNA DE LAS COSAS QUE LA JUEZA ARGUMENTA CON MOTIVO DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA ES QUE DIEGO SALAZAR SE HA GASTADO MUCHO DINERO EN HOTELES, CENAS DE LUJO, RELOJES Y PROPIEDADES.
El plan está claro. Ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control. Quien escucha esta conversación es la Guardia Civil. La Unidad de Información que lleva la Operación Clotilde. Investigan a Andre Petrov que ha conseguido pasar de ser un inmigrante que transporta a turistas low cost y tiene una churrería, a comprar decenas de propiedades en Lloret de Mar. Incluidas mansiones en primera línea de playa para su jefe ruso, Victor Kanaikin. Los rusos han conseguido penetrar en el ayuntamiento de Lloret comprando favores pero también en la BPA tienen al menos comprados a cuatro directivos. Al pincharles los teléfonos saltan las conversaciones con los venezolanos.
En otra conversación es el propio Diego Salazar el que dice que tiene una cuenta con 1000 millones. En otra hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares. “Tiene que haber un Estado detrás”
La justicia española autoriza el intercambio de información con EEUU. “Para iniciar el Departamento del Tesoro una investigación seria contra la BPA como un banco que favorece el blanqueo de capitales a nivel mundial”, explica el comandante. El departamento de investigación financiera americano se lleva toda la información recabada en la operación Clotilde. Se habían interesado por los movimientos de la mafia china y rusa, y acabaron con un dossier de sospechas que apuntaba a un “desfalco” venezolano .
Mientras, la Guardia Civil vigila los movimientos del director general de la BPA que viajó tres veces a Rusia para organizar el blanqueo con el jefe de Petrov. Lo dice un documento del propio banco y lo constata la investigación. El banco no oculta que intenta tener un saldo medio de 50 millones en productos fluctuantes que vienen de Rusia y vuelven. Los directivos de la BPA mueven el dinero B del cliente ruso, y lo escriben.
LA POLICIA ESPAÑOLA GRABO A LUIS PABLO LAPLANA MORAES, EJECUTIVO DEL BANCO BPA DE ANDORRA, CUANDO INVESTIGABA A DIEGO SALAZAR, EL PRIMO DE RAFAEL RAMÍREZ: ESTAS SON ALGUNAS TRANSCRIPCIONES DE ESAS CONVERSACIONES GRABADAS POR LA POLICÍA:
-“COMO ES POSIBLE QUE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE ANDORRA SE FIJARA EN UNA TRANSFERENCIA DE DIEGO SALAZAR A UNA PERSONA EN PARIS POR NOVENTA Y NUEVE MIL EUROSCUANDO DIEGO SALAZAR MANTENÍA UNA SUMA OPERATIVA DE MAS DE MIL MILLONES DE DÓLARES.!”
LUIS PABLO LAPLANA MORAES CONVERSABA CON FRECUENCIA CON LOS ABOGADOS DE DIEGO SALAZAR, EL PRIMO DE RAFAEL RAMIREZ, Y ENTRE ESOS ABOGADOS SE GRABÓ A VARIOS VENEZOLANOS QUE HABLABAN DESDE EL CCCT DE CARACAS, UNO DE ELLOS DE NOMBRE “LUIS MARIANO“
“EL PRIMO” ERA COMO EN EL BANCO DE ANDORRA LE DECÍAN A DIEGO SALAZAR, REFIRIENDOSE ARAFAEL “PDVSA” RAMÍREZ
Exclusiva CCD | Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar en Francia, o por lo menos lo era en 2012 cuando le bloquearon 200 millones de dólares de una cuenta en Banca Privada de Andorra.
Sería uno de los principales artífices de la defensa del cuestionado operador de seguros de Pdvsa que conllevó a que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara hace 10 meses a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a ex funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros mienbros de la denominada boliburguesía venezolana.
Así queda reflejado en las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, hoy detenido y acusado de lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Las mismas fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid.
En la transcripción a la que tuvo acceso CuentasClarasDigital.org (CCD), Laplana conversa con frecuencia con los abogados de Diego Salazar, Dominique de Villepin desde Paris y Luis Mariano, letrado de origen uruguayo que aparentemente llama desde la oficina de BPA en el centro comercial CCCT de Caracas, entre otros profesionales del derecho de Venezuela.
Durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama a Luis Laplana de parte de Diego Salazar. El ejecutivo del banco le detalla el recurso en el que está trabajando para presentarlo ante el Tribunal Superior de Andorra a fin de lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.
Laplana le comenta a Dominique de Villepin que el Tribunal está integrado por dos jueces andorranos, dos españoles y dos franceses pero que el presidente es francés y que se preguntaba “si había forma de llegar a ese juez para influirle en que no mirasen ese tema desde una perspectiva internacional, sino desde un enfoque andorrano…para que estuviesen avisados de que les iba a llegar un recurso de Diego (Salazar) para que lo tratasen con cariño…” , Dominique de Villepin le pide que le envíe los nombres de los jueces al correo de una tercera persona llamada Philippe.
En otras conferencias telefónicas de Laplana con el otro abogado de Salazar, Luis Mariano, se hace referencia el ex primer ministro francés en varias oportunidades. Laplana se reunía personalmente en París con Villepin y “el primo”, como llaman entre los conferencistas a Diego Salazar Carreño en alusión a su parentesco con Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU donde ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad.
El 5 de diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama en tres oportunidades a Laplana. De Villepin dice estar seguro de que Salazar y las personas relacionadas con él, a las cuales también les habrían bloqueado las cuentas, no tienen ninguna averiguación abierta a nivel internacional, como al parecer se temía. De la conversación se desprende que Villepin también abogaba por los otros clientes venezolanos en situación similar a la de Salazar, es decir, un grupo interrelacionado por operaciones en común.
Dominique de Villepin comenta con Laplana la estrategia de la defensa que hará de Salazar y aparentemente, de los otros clientes venezolanos: “Ahora bien..y aquí viene la pequeña trampa..que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar …de ocultar el origen del dinero”.
En posteriores conversaciones se centran en el análisis del escrito judicial que sustenta el bloqueo calificándolo de “patético e irrisorio”, salvo un punto que preocupa a Laplana…”acá solo hay una cosa y de hecho la mencionan (en el auto) ..son los volúmenes y el patrón de gasto”. Extrañaba al ejecutivo de BPA que la unidad de inteligencia financiera de Andorra se fijara en una transferencia de Diego Salazar a una persona física en París de 99.000 euros cuando el cliente mantenía una operativa de “ más de mil millones de dólares” supuestamente en BPA.
El bloqueo de la cuenta de Salazar había sido ordenado por las autoridades financieras andorranas a solicitud de su par francés por considerar sospechosa dicha transferencia. Por ello, Laplana pide a Dominique de Villepin que averigue si cursa alguna investigación formal contra Salazar en Francia, lo cual acuerdan..
A juzgar por los resultados de la defensa que publica el diario El Mundo de hoy, la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.
En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que “Diego lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París”. Al parecer, “el primo” también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles.
El "Lujo" de Abogado
Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin (1953) fue el Primer Ministro de Francia del 31 de mayo de 2005 al 17 de mayo de 2007. Político y escritor francés, ha sido además ministro de varias carteras. Nació en Rabat (Marruecos). Su padre Xavier de Villepin, fue embajador así como senador centrista elegido por los franceses en el extranjero hasta septiembre de 2004. Políticamente ha estado ligado a Jacques Chirac desde los años 80. Vió frustrada su posibilidad de aspirar a la presidencia de Francia en 2007 por los movimientos suscitados por la Ley de Contrato del Primer Empleo y por su imputación en el Caso Clearstream. Anunció su intención de aspirar a la presidencia en 2012 pero no consiguió las 500 firmas de cargos electos que requiere la ley francesa para presentarse como candidato en unos comicios que terminaría ganando el socialista François Hollande frente al presidente saliente, Nicolas Sarkozy.
Aunque nacido en Marruecos, África, debido a obligaciones profesionales de su padre, creció y recibió su primera educación en Venezuela. En Caracas, estudió en el Colegio Francés, por lo que habla español a la perfección.
El ex primer ministro francés Dominique de Villepin fue imputado por los jueces del llamado ‘caso Clearstream’ por “complicidad en denuncia calumniosa” por su presunta implicación en un intento de desestabilizar a su ex rival, Nicolas Sarkozy.
En septiembre de 2012 Villepin fue puesto bajo detención preventiva por un caso de estafa, tras haber sido citado para explicar su papel en un caso de corrupción, conocido como ‘Relais & Chateaux’, según informara en su oportunidad el diario ‘Le Monde’.
Villepin, fue exnovio y profesor de Ingrid Betancourt, realizó numerosos intentos por li
berar a Ingrid de las farc- Colombia, quienes la tenían bajo secuestro, Creando una embajada paralela en París
Imágenes de Ingrid y Villepin en París luego de que esta fuese rescatada por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez
sábado, 25 de enero de 2014
La familia de Rafael Ramírez,presidente PDVSA
Rafael Darío Ramírez Carreño investigado por millonaria cuenta en banco de U.S
Rafael Ramírez fue militante de Ruptura, y ahí es influenciado por Clever Ramírez Rojas, y Argelia Melet de Bravo, que es la ex esposa de Douglas Bravo.
Ramírez proviene de una familia cafetalera de Trujillo. Su papá, Rafael Darío Ramírez, fue un contador que en los años 60 apoyó y financió a la guerrilla, entre ellos a Alí Rodríguez. Lo protegió y manejó sus reales. Luego, en las primeras constituciones de PDVSA bajo Chávez, fue nombrado comisario. Murió hace un par de años.
El guerrillero Pablo Hernández define a Rafael Ramírez, en su libro El Golpe de PDVSA como un hombre que en el ministerio de Minas "era solamente un dibujante de tubos, tuercas y tornillos"
Su relación con Adán Chávez y Alí Rodríguez
El joven Ramírez tuvo una estrecha relación con Adán Chávez. Sus contactos vienen de la Universidad de los Andes, donde estudiaron. Bernard Mommer también dictó clases en ULA. En PDVSA Gas siempre se rumoró que la gran entrada de Ramírez con Hugo Chávez fue Adán. En el 2001, en Miraflores, en tiempos del ministro de Energía Silva Calderón -a quien Ramírez detestaba- se decía que Ramírez estaba apadrinado por Adán. A un ex colaborador de Ramírez, llegó a decirle "yo le debo el estar aquí a Alí".
Su relación con Alí Rodríguez es casi de padrino a ahijado.
Alí Rodríguez Araque y Rafael Ramírez siempre han venido actuando como equipo. En abril de 2002 fue Alí quien propuso reincorporar a los gerentes de PDVSA que habían sido despedidos. Fue entonces artífice de los hechos suscitados en Diciembre de 2002. En aquellos momentos Ramírez figuraba como Ministro y Rodríguez como Presidente. Ramírez provocó que cierta madrugada el presidente Chávez llamara por teléfono al ex ministro de la Defensa, entonces Comandante General del Ejército. "Deja trabajar a Rafael" dijo Chávez a Baduel. Verídico. Baduel es uno de los enemigos de Ramírez. Ninguno de los dos se interesa en ocultarlo.
1994 el contacto con Chávez
Desde su graduación en la Universidad de Los Andes (ULA) en 1989 hasta su contacto con el presidente Chávez, pasaron 5 años. A partir de 1994 esta cercanía ideológica fue una pieza importante para su posterior ascenso. Por ese entonces, el ingeniero se encontró varias veces con el recién liberado teniente coronel Hugo Chávez. Así lo confirmó a El Nacional en el 2001.
Para esa fecha, Ramírez ya había trabajado como investigador en Intevep, supervisado por Ignacio Layrisse, de la vieja meritocracia, y uno de los propulsores padre de la Orimulsión. Layrisse, ha dicho que: "Ramírez no destacó allí como investigador. No era un tipo brillante. Era un ingeniero del promedio hacia abajo".
Noviembre de 2000El ascenso fue directo cuando entonces Alí Rodríguez asumió PDVSA y lo nombró, en noviembre de 2000, presidente de Enagas (ente regulador del gas). Como lo relata el mismo ministro: "Yo renuncié a una asignación que tenía en el exterior, porque creo firmemente en el Plan Nacional del Gas, en la política del Estado. Y cuando me llamó el ministro Rodríguez, pensé que era una extraordinaria oportunidad para materializar todo lo que habíamos conversado con el Presidente Chávez".
La hora negra de Ramírez: Abril 2003
En abril de 2003 Venezuela negocia vender 50.000 barriles/día a la Reserva Estratégica de Petróleo de los EE.UU. Rafael Ramírez se entiende con Free Market Petroleum. Es una recién creada compañía de responsabilidad limitada, subsidiaria de Free Market Holdings, Delaware, con oficinas en Rockefeller Center, Nueva York.
La única razón mercantil de Free Market Petroleum era pactar transacciones petroleras y financieras con la República Bolivariana de Venezuela. Free Market Petroleum mercadeaba crudos venezolanos para la Reserva Estratégica de Petróleo de los EE.UU. y asistiría a la República Bolivariana de Venezuela en arreglarle el pre pago de cuentas por cobrar mediante el programa de "regalías en especies" del Departamento de Energía.
Así, Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Minas, se ve involucrado en una extrañísima operación, la verdad sea dicha, donde él vende crudos a Free Market Petroleum y ésta, a su vez, los revende a una agencia del gobierno de los EE.UU. Así, Ramírez convertía al MEM en un broker de crudos y productos, con lo cual el regulador se convertía también en operador.
Lo curioso resultó ser que James Woolsey, director de la CIA 1993-1995, era consejero principal de FDD (Fundación para la Defensa de las Democracias). La Directora de FDD es Jeanne Kirkpatrick, representante de los EE.UU. ante las Naciones Unidas durante 1981-1985 e instigadora de agresiones al estado de Siria en noviembre de 1999. El Presidente de FDD era Jack Kemp, también representante de Free Market Petroleum en la compra de crudos a la República Bolivariana de Venezuela. Cosas históricas.
En Junio de 2003
El campo de Tomoporo fue negociado públicamente en España, en junio del año 2003 por los señores Luis Vielma y Rafael Ramírez, en presencia del Sr. Alí Rodríguez, con la Junta Directiva de REPSOL. Desde la entrega de los bloques 2 y 5 de la Plataforma Deltana hasta los campos Quiriquire, todos los convenios energéticos que se han firmado con los diversos países y compañías, no son de conocimiento público, incluyendo el firmado con Brasil que contiene una expresa cláusula de confidencialidad.
Septiembre de 2003
En septiembre de 2003, Rafael Ramírez escribe un libro como aporte al debate ideológico revolucionario, titulado "La Gaviota Humanocrática". Libro que nos inhibimos de comentar. Cito textualmente la introducción:
"Un día llegó a nuestras costas una gaviota asombrosa. Su comportamiento no era común por estas playas, por eso fascinaba. Y a quién no iba a sorprender, por ejemplo, que alguien dejara de dormir por resolver un problema al vecino. Hacía tiempo que habíamos olvidado esas conductas por este lado del océano. Sin embargo, lo más impactante eran las historias que la Gaviota narraba a sus amigos: Cuando se juntaban algunos cuantos pájaros marinos se inspiraba y comenzaba a derramar aquellos cuentos increíbles de aves capaces de dar su vida por defender el mundo que habían construido, de pájaros que creían que una idea honesta, aún aquélla expresada desde el fondo de una cueva, podía derrotar a un ejército".
La tribu de Ramírez
Ramírez, en su momento, designó a Fidel Ramírez Carreño como Director General de Servicios de Salud y Asistencia de PDVSA. La esposa de Rafael Ramírez, Beatrice Sansó Rondón de Ramírez, formó parte -no se sabe si aún es- del bufete de abogados Hoet, que asesora a PDVSA, por 30 mil dólares como pago de honorarios profesionales; su SUEGRA, Hildegard Rondón de Sansó, igualmente contratada como asesora de PDVSA, y su CUÑADO, Baldo Sansó Rondón, asesor del MEM pero asignado al despacho del Ministro.
En su momento, el consultor jurídico del holding, Rodolfo Porro, dijo que "el 8 de mayo de 2003 se le otorgó un poder a estas abogadas para el tratamiento de la parte informática que afectó a PDVSA y sus filiales, pero no existe contratación alguna por 33 mil dólares ni por otro monto. Me siento profundamente orgulloso de la trayectoria de una jurista de la dimensión de Hildegard Rondón y de la colaboración prestada por Beatrice Sansó de Ramírez (...) Ni Alí Rodríguez ni Ramírez sugirieron u ordenaron ese llamado".
En 2005
En agosto de 2005, el profesor Mazhar Al-Shereidah, ironizando contra Ramírez, dijo a la prensa nacional: "Quisiera saber quién fue el genio que se le ocurrió convertir unas empresas que nos prestaban servicios en socias".
Compañeros y cercanos amigos de Ramírez: Wenceslao Madail, Alberto Madail, José Luis Parada, involucrados en escándalos de corrupción y curiosos casos, como los muertos del Complejo Santa Rosa, han sido defendidos por Rafael Ramírez.
El único mérito de este personaje siniestro es ser SOBRINO de Carlos Illich Ramírez (El Chacal), condenado a cadena perpetua en Francia.
¡Saque Usted sus propias conclusiones!
Acusado de blanqueo de capital
Recientemente un importante banco de Miami, el Ocean Bank, se le abrió una investigación a través del Departamento del Tesoro yanky, por un seguimiento realizado a movimientos de cuentas de Rafael Ramírez Carreño y redirección de fondos a bancos en Suiza y Luxemburgo. Un tribunal de la Florida impuso una multa de 12 millones de dólares a dicho banco, que es propiedad del grupo lusovenezolano (Central Madeirense y Blanco Plaza) y por ordenes del Departamento del Tesoro el expediente paso al congelador. Posiblemente si la estatal nacional del petróleo (PDVSA), incumpla con los callados acuerdos que tiene el gobierno bolivariano con el imperio norteamericano. Se ha comentado que el acuerdo que Rafael Ramírez había encontrado la genial y secreta fórmula para blanquear dinero de la corrupción petrolera y alimentaria (PDVAL) con los propietarios del Ocean Bank, a cambio de ofrecerles negocios fáciles y protección gubernamental, contra la voracidad expropiadora contra bienes y empresas de los potenciales enemigos del proceso revolucionario. La fórmula secreta fue descubierta y develada a las autoridades del Tesoro norteamericano, por una empleada de confianza del presidente del banco, captada por los investigadores federales.
Primo de Carlos Ilich Ramirez- El Chacal y de Diego Salazar- El Rojo de Oro
Por favor continúe leyendo
Nacido en (Caracas, 4 de agosto de 1963) es un ingeniero y político venezolano. Egresado de la Universidad de Los Andesen ingeniería mecánica con amplia experiencia en el desarrollo, coordinación, gerencia en proyectos de ingeniería, procura y construcción en la industria petroquímica y gasífera.
Fue el primer presidente del Ente Nacional del Gas (ENAGAS), cuya entidad es responsable de estructurar el plan nacional para el consumo del gas, el diseño y desarrollo del mismo, igualmente promueve las políticas del estado para este sector.
En julio de 2002 fue designado como titular del Ministerio de Energía y Minas por el presidente Hugo Chávez, este ministerio fue renombrado como de Energía y Petróleo, en enero de 2005. El 20 de noviembre de 2004, Ramírez fue designado presidente de empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), una posición que mantiene en el presente, conjuntamente con la del ministerio de Energía y Petróleo.
El 21 de abril de 2013, en cadena nacional es reafirmado como Ministro de Energía y Petróleo del Gobierno Bolivariano de Venezuela para el gobierno de Nicolás Maduro.
El joven Rafael Ramírez
Fue el primer presidente del Ente Nacional del Gas (ENAGAS), cuya entidad es responsable de estructurar el plan nacional para el consumo del gas, el diseño y desarrollo del mismo, igualmente promueve las políticas del estado para este sector.
En julio de 2002 fue designado como titular del Ministerio de Energía y Minas por el presidente Hugo Chávez, este ministerio fue renombrado como de Energía y Petróleo, en enero de 2005. El 20 de noviembre de 2004, Ramírez fue designado presidente de empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), una posición que mantiene en el presente, conjuntamente con la del ministerio de Energía y Petróleo.
El 21 de abril de 2013, en cadena nacional es reafirmado como Ministro de Energía y Petróleo del Gobierno Bolivariano de Venezuela para el gobierno de Nicolás Maduro.
El joven Rafael Ramírez
Rafael Ramírez fue militante de Ruptura, y ahí es influenciado por Clever Ramírez Rojas, y Argelia Melet de Bravo, que es la ex esposa de Douglas Bravo.
Ramírez proviene de una familia cafetalera de Trujillo. Su papá, Rafael Darío Ramírez, fue un contador que en los años 60 apoyó y financió a la guerrilla, entre ellos a Alí Rodríguez. Lo protegió y manejó sus reales. Luego, en las primeras constituciones de PDVSA bajo Chávez, fue nombrado comisario. Murió hace un par de años.
El guerrillero Pablo Hernández define a Rafael Ramírez, en su libro El Golpe de PDVSA como un hombre que en el ministerio de Minas "era solamente un dibujante de tubos, tuercas y tornillos"
Su relación con Adán Chávez y Alí Rodríguez
El joven Ramírez tuvo una estrecha relación con Adán Chávez. Sus contactos vienen de la Universidad de los Andes, donde estudiaron. Bernard Mommer también dictó clases en ULA. En PDVSA Gas siempre se rumoró que la gran entrada de Ramírez con Hugo Chávez fue Adán. En el 2001, en Miraflores, en tiempos del ministro de Energía Silva Calderón -a quien Ramírez detestaba- se decía que Ramírez estaba apadrinado por Adán. A un ex colaborador de Ramírez, llegó a decirle "yo le debo el estar aquí a Alí".
Su relación con Alí Rodríguez es casi de padrino a ahijado.
Alí Rodríguez Araque y Rafael Ramírez siempre han venido actuando como equipo. En abril de 2002 fue Alí quien propuso reincorporar a los gerentes de PDVSA que habían sido despedidos. Fue entonces artífice de los hechos suscitados en Diciembre de 2002. En aquellos momentos Ramírez figuraba como Ministro y Rodríguez como Presidente. Ramírez provocó que cierta madrugada el presidente Chávez llamara por teléfono al ex ministro de la Defensa, entonces Comandante General del Ejército. "Deja trabajar a Rafael" dijo Chávez a Baduel. Verídico. Baduel es uno de los enemigos de Ramírez. Ninguno de los dos se interesa en ocultarlo.
1994 el contacto con Chávez
Desde su graduación en la Universidad de Los Andes (ULA) en 1989 hasta su contacto con el presidente Chávez, pasaron 5 años. A partir de 1994 esta cercanía ideológica fue una pieza importante para su posterior ascenso. Por ese entonces, el ingeniero se encontró varias veces con el recién liberado teniente coronel Hugo Chávez. Así lo confirmó a El Nacional en el 2001.
Para esa fecha, Ramírez ya había trabajado como investigador en Intevep, supervisado por Ignacio Layrisse, de la vieja meritocracia, y uno de los propulsores padre de la Orimulsión. Layrisse, ha dicho que: "Ramírez no destacó allí como investigador. No era un tipo brillante. Era un ingeniero del promedio hacia abajo".
Noviembre de 2000El ascenso fue directo cuando entonces Alí Rodríguez asumió PDVSA y lo nombró, en noviembre de 2000, presidente de Enagas (ente regulador del gas). Como lo relata el mismo ministro: "Yo renuncié a una asignación que tenía en el exterior, porque creo firmemente en el Plan Nacional del Gas, en la política del Estado. Y cuando me llamó el ministro Rodríguez, pensé que era una extraordinaria oportunidad para materializar todo lo que habíamos conversado con el Presidente Chávez".
La hora negra de Ramírez: Abril 2003
En abril de 2003 Venezuela negocia vender 50.000 barriles/día a la Reserva Estratégica de Petróleo de los EE.UU. Rafael Ramírez se entiende con Free Market Petroleum. Es una recién creada compañía de responsabilidad limitada, subsidiaria de Free Market Holdings, Delaware, con oficinas en Rockefeller Center, Nueva York.
La única razón mercantil de Free Market Petroleum era pactar transacciones petroleras y financieras con la República Bolivariana de Venezuela. Free Market Petroleum mercadeaba crudos venezolanos para la Reserva Estratégica de Petróleo de los EE.UU. y asistiría a la República Bolivariana de Venezuela en arreglarle el pre pago de cuentas por cobrar mediante el programa de "regalías en especies" del Departamento de Energía.
Así, Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Minas, se ve involucrado en una extrañísima operación, la verdad sea dicha, donde él vende crudos a Free Market Petroleum y ésta, a su vez, los revende a una agencia del gobierno de los EE.UU. Así, Ramírez convertía al MEM en un broker de crudos y productos, con lo cual el regulador se convertía también en operador.
Lo curioso resultó ser que James Woolsey, director de la CIA 1993-1995, era consejero principal de FDD (Fundación para la Defensa de las Democracias). La Directora de FDD es Jeanne Kirkpatrick, representante de los EE.UU. ante las Naciones Unidas durante 1981-1985 e instigadora de agresiones al estado de Siria en noviembre de 1999. El Presidente de FDD era Jack Kemp, también representante de Free Market Petroleum en la compra de crudos a la República Bolivariana de Venezuela. Cosas históricas.
En Junio de 2003
El campo de Tomoporo fue negociado públicamente en España, en junio del año 2003 por los señores Luis Vielma y Rafael Ramírez, en presencia del Sr. Alí Rodríguez, con la Junta Directiva de REPSOL. Desde la entrega de los bloques 2 y 5 de la Plataforma Deltana hasta los campos Quiriquire, todos los convenios energéticos que se han firmado con los diversos países y compañías, no son de conocimiento público, incluyendo el firmado con Brasil que contiene una expresa cláusula de confidencialidad.
Septiembre de 2003
En septiembre de 2003, Rafael Ramírez escribe un libro como aporte al debate ideológico revolucionario, titulado "La Gaviota Humanocrática". Libro que nos inhibimos de comentar. Cito textualmente la introducción:
"Un día llegó a nuestras costas una gaviota asombrosa. Su comportamiento no era común por estas playas, por eso fascinaba. Y a quién no iba a sorprender, por ejemplo, que alguien dejara de dormir por resolver un problema al vecino. Hacía tiempo que habíamos olvidado esas conductas por este lado del océano. Sin embargo, lo más impactante eran las historias que la Gaviota narraba a sus amigos: Cuando se juntaban algunos cuantos pájaros marinos se inspiraba y comenzaba a derramar aquellos cuentos increíbles de aves capaces de dar su vida por defender el mundo que habían construido, de pájaros que creían que una idea honesta, aún aquélla expresada desde el fondo de una cueva, podía derrotar a un ejército".
La tribu de Ramírez
Ramírez, en su momento, designó a Fidel Ramírez Carreño como Director General de Servicios de Salud y Asistencia de PDVSA. La esposa de Rafael Ramírez, Beatrice Sansó Rondón de Ramírez, formó parte -no se sabe si aún es- del bufete de abogados Hoet, que asesora a PDVSA, por 30 mil dólares como pago de honorarios profesionales; su SUEGRA, Hildegard Rondón de Sansó, igualmente contratada como asesora de PDVSA, y su CUÑADO, Baldo Sansó Rondón, asesor del MEM pero asignado al despacho del Ministro.
En su momento, el consultor jurídico del holding, Rodolfo Porro, dijo que "el 8 de mayo de 2003 se le otorgó un poder a estas abogadas para el tratamiento de la parte informática que afectó a PDVSA y sus filiales, pero no existe contratación alguna por 33 mil dólares ni por otro monto. Me siento profundamente orgulloso de la trayectoria de una jurista de la dimensión de Hildegard Rondón y de la colaboración prestada por Beatrice Sansó de Ramírez (...) Ni Alí Rodríguez ni Ramírez sugirieron u ordenaron ese llamado".
En 2005
En agosto de 2005, el profesor Mazhar Al-Shereidah, ironizando contra Ramírez, dijo a la prensa nacional: "Quisiera saber quién fue el genio que se le ocurrió convertir unas empresas que nos prestaban servicios en socias".
En 2006
Compañeros y cercanos amigos de Ramírez: Wenceslao Madail, Alberto Madail, José Luis Parada, involucrados en escándalos de corrupción y curiosos casos, como los muertos del Complejo Santa Rosa, han sido defendidos por Rafael Ramírez.
El único mérito de este personaje siniestro es ser SOBRINO de Carlos Illich Ramírez (El Chacal), condenado a cadena perpetua en Francia.
¡Saque Usted sus propias conclusiones!
Acusado de blanqueo de capital
Recientemente un importante banco de Miami, el Ocean Bank, se le abrió una investigación a través del Departamento del Tesoro yanky, por un seguimiento realizado a movimientos de cuentas de Rafael Ramírez Carreño y redirección de fondos a bancos en Suiza y Luxemburgo. Un tribunal de la Florida impuso una multa de 12 millones de dólares a dicho banco, que es propiedad del grupo lusovenezolano (Central Madeirense y Blanco Plaza) y por ordenes del Departamento del Tesoro el expediente paso al congelador. Posiblemente si la estatal nacional del petróleo (PDVSA), incumpla con los callados acuerdos que tiene el gobierno bolivariano con el imperio norteamericano. Se ha comentado que el acuerdo que Rafael Ramírez había encontrado la genial y secreta fórmula para blanquear dinero de la corrupción petrolera y alimentaria (PDVAL) con los propietarios del Ocean Bank, a cambio de ofrecerles negocios fáciles y protección gubernamental, contra la voracidad expropiadora contra bienes y empresas de los potenciales enemigos del proceso revolucionario. La fórmula secreta fue descubierta y develada a las autoridades del Tesoro norteamericano, por una empleada de confianza del presidente del banco, captada por los investigadores federales.
Primo de Carlos Ilich Ramirez- El Chacal y de Diego Salazar- El Rojo de Oro
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